'방적 업 체 킬러' 계약 사기 사건 25 개 방직 업 체 의 '모집' 으로 억 위안 의 손실 을 입 었 다.

외국 의 '대기업' 과 합작 하고 회사 의 실력 이 강하 며 전기 소액 거래 에서 신용 이 좋 습 니 다. 화려 해 보 이 는 약속 들 이 피해 기업주 들 을 마비 시 키 고 그 뒤에 숨겨 진 것 은 니 리 충, 송 나라 주 와 그들의 뒤에 있 는 해외 '검 은 손' 이 심혈 을 기울 여 만 든 함정 입 니 다.2015 년 8 월 부터 사건 이 발생 할 때 까지 니, 송 두 사람 은 이런 계약 사기 수법 으로 25 개 방직 업 체 를 '당 첨' 시 켜 기업 에 억 위안 의 손실 을 입 혔 고 일부 기업 은 거액의 손실 에 시 달 려 파산 하기 도 했다.한편, 멀리 해외 에서 그들 을 지휘 하 는 배후 인 '큰 사장' 장모 씨 는 몇 년 전에 업계 에서 유명한 '방적 업 체 킬러' 였 다.

일전 에 이 특대 계열 의 계약 사기 사건 이 막 을 내 렸 다. 절강성 소 흥 시 검찰원 을 통 해 공 소 를 제 기 했 고 피고인 니 리 충, 송 국 주 는 각각 징역 17 년 과 12 년 을 선 고 받 았 으 며 각각 벌금 을 부 과 했다.

작은 재미 가 지나 간 후 에는 큰 음모 이다.

육 방 은 2015 년 그 무 더 웠 던 여름 을 아직도 잊 지 못 하고 있다.당시 에 다른 사람의 소 개 를 통 해 니 리 충 과 송 국 주 는 그녀의 회사 로 갔다.두 사람 은 절강 태 에 니 수출입 유한 공사 (이하 '태 에 니 회사') 의 책임자 라 고 자처 하 며 해외 고객 몇 명의 큰 주문 을 가지 고 있 으 며 이번 에는 그녀 와 합작 을 상담 하 러 왔 다.

백화점 에서 다년간 싸 운 육 방 은 즉각 적 인 반응 을 보이 지 않 았 다.니, 송 두 사람 은 그녀의 걱정 을 알 아차 리 고 태 에 니 회사 에 가서 참관 하 라 고 정 성 스 럽 게 초대 했다.그곳 에서 육 방 은 태 에 니 회사 가 항 저 우 에서 오 피 스 텔 전 체 를 빌 렸 고 영업 허가증 등 증명서 가 모두 갖 춰 져 있 는 것 을 직접 보 았 으 며 등록 자금 은 1 억 위안 에 달 하 는 것 으로 알려 졌 다.그 는 또 이 회사 가 미국 에 협력 업 체 가 있 고 인터넷 에서 도 협력 업 체 의 불량 기록 을 조회 하지 못 한 다 는 사실 을 알 고 우려 가 3 점 줄 었 다.

진정 으로 육 방 의 신뢰 를 얻 은 것 은 다음 의 '유쾌 한' 합작 이다.2015 년 말 부터 양측 은 두 건의 소액 주문 을 체결 했다."계약 에 약 속 된 지불 시간 은 납품 후 35 일이 되 었 는데, 결국 돈 이 며칠 앞 당 겨 졌 다." 태 에 니 사 는 약속 을 지 키 는 태도 로 육 방 에 게 경 계 를 철저히 내 려 놓 았 다.

2016 년 1 월 부터 5 월 까지 루 팡 은 타이 에 니 와 총 1300 만 위안 에 달 하 는 구 매 계약 을 체 결 했 는데 30 만 벌 에 가 까 운 솜옷, 재킷 을 포함한다.이때 육 방 은 더 이상 망 설 이지 않 고 전력 을 다 해 생산 하고 생산 한 화물 을 미국 으로 도매 했다.

그러나 육 방 이 1 천 200 여 만원 상당 의 화물 을 보 내 자 상대방 은 40 만원 의 대금 만 지 급 했 고 나머지 대금 은 종적 을 감 췄 다.독촉 에 직면 한 두 사람 은 "미국 회사 의 물건 이 아직 다 팔 리 지 않 았 고, 대금 은 아직 회수 되 지 않 았 다" 며 거듭 떠 밀 었 다.

루 팡 이 다시 태 에 니 회사 로 갔 을 때 이미 사람 이 텅 빈 것 을 발견 했다.그녀 는 갑자기 큰일 이 나 서 100 만 위안 에 가 까 운 나머지 물건 을 10 만 위안 에 팔 수 밖 에 없 었 다. 다만 물건 을 보 낸 대금 은 아직 회수 되 지 않 았 다.이로써 육 방 의 피 해 는 1 천 200 만원 을 넘 어 섰 다.

"괴뢰" 뒤에 또 다른 검 은 손 이 있다.

육 방 의 처 지 는 예 가 아니다.2015 년 부터 닐 리 충 과 송 국 주 는 저장 (浙 江) 성 항 저 우 (杭 州), 이 우 (義 吳), 상산 (相 山), 평 호 (平 湖) 및 푸 젠 (福 建) 성, 광 둥 (廣 東) 성 등지 의 방직 기업 20 여 곳 을 유사 한 속임수 로 사기 행각 했다.

"2015 년 7 월 닐 리 충, 송 국 주 등 이 태 에 니 회 사 를 설립 했 는데 수출입 회사 라 고 는 하지만 실제로는 경 제 력 이 없 었 다. 말하자면 페 이 퍼 컴 퍼 니 였 다" 고 태 에 니 전 직 직원 이 밝 혔 다.

그러나 이 는 두 사람 이 상 습 적 인 수법 인 맨손으로 흰 늑대 를 잡 는 데 영향 을 주지 않 는 다.태 에 니 회 사 는 업계 에서 인 맥 과 경험 이 비교적 풍부 한 종사 자 를 물색 하고 채용 하 며 그들의 주선 아래 방직 기업 에 연락 하여 합작 의 사 를 표현 하고 몇 건의 소액 거래 에서 제때에 대금 을 지불 함으로써 상대방 을 마비 시 켜 장기 적 으로 큰 물고 기 를 낚 을 수 있 도록 한다.

기업주 가 안심 하고 거액의 주문 서 를 체결 하고 화물 을 발송 한 후에 니 리 충 과 송 국 주 는 더 이상 대금 을 지불 하지 않 고 여러 가지 이유 로 회피 했다. 예 를 들 어 미국 합작 측 이 아직 화물 판매, 지불 에 복잡 한 절차, 자금 동결 등 이다.

니 리 충, 송 국 주 는 이 계약 사기 사슬 의 일환 으로 대리인 역할 을 하 며 빼 돌 린 수천 만원 상당 의 화물 을 결국 멀리 해외 에 있 는 장 씨 에 게 수출 한 것 으로 파악 됐다.

니 리 충 과 송 국 주 에 따 르 면 장 씨 는 명의 의 여러 해외 회 사 를 주체 로 국내 무역회사 나 개인 을 중개상 으로 삼 아 의 류 구 매 를 명목 으로 국내 수많은 방직 업 체 수천 개의 컨테이너 의 의 류 제품 을 편취 한 뒤 저가 로 판매 해 이득 을 봤 다.장 씨 는 몇 년 전부터 고가 의 주문 으로 업 체 에 물건 을 보 내 도록 유 도 했 고, 물건 을 받 은 뒤 행방 을 알 수 없 었 다.이에 따라 장 씨 는 업계 에서 '방적 업 체 킬러' 로 불 린 다.이후 장 씨 는 국내 에서 악명 이 높 아 괴뢰 들 을 돕 는 수작 을 부 렸 다.

2014 년 에 니, 송 두 사람 은 업무 왕래 중 에 장 씨 를 만 났 고 그 후에 장 씨 의 국내 대리인 이 되 어 그의 사주 로 국내 방직 기업 의 거액의 화물 을 사취 했다.장 씨 의 과거 행위 에 대해 예, 송 두 사람 은 잘 알 고 있 지만 피해 기업 에 장 씨 의 정 체 를 숨 기 는 것 을 선택 했다."장 씨 의 정 체 를 설명 한다 면 국내 고객 들 은 주문 을 받 지 않 을 것 이다." 니 리 충 은 뒤 늦게 말 했다.

육 방 은 사 기 를 당 한 후 멀리 미국 으로 가서 장 씨 에 게 대금 을 독촉 했다.장 씨 는 당초 그해 말 까지 지불 하 겠 다 고 약 속 했 지만 한 푼 도 지불 하지 않 았 다.이후 장 씨 는 아예 실 종 되 기 시작 했다.육 방 처럼 대양 을 건 너 권력 을 유지 하 는 피해 사업 주 는 적지 않 지만 장 씨 가 협조 하지 않 고 현지 정책 법률 에 익숙 하지 않다 는 이유 로 공 을 세우 지 못 한 것 은 예외 가 없다.

사기 공범 입 니까? 속 은 사람 입 니까?

일부 피해 기업주 의 신 고 를 받 은 공안 기관 은 곧 니 리 충 과 송 국 주 를 붙 잡 아 재판 에 넘 겼 다.

기소 검토 단계 에서 소 흥 시 검찰 은 태 에 니 사 외 에 도 니 · 송 두 사람 이 불과 몇 년 사이 저장 (浙 江) 성 증 창 (曾 昌), 항 저 우 (杭 州) 성 잉 위 (瑩 宇) 등 여러 수출입 회 사 를 잇달아 설립 한 데 대해 "기 존 고객 대금 이 결제 되 지 않 아 더 는 협력 이 불가능 해 신규 고객 을 찾 을 수 밖 에 없 었 다" 고 설명 했다.두 사람 은 장 씨 가 줄곧 대금 을 체 불 해 피해 업 체 의 대금 도 지불 할 수 없다 고 밝 혔 다.

장 씨 가 계약 을 이행 하지 않 는 이상 두 사람 은 왜 피해 방직 업 체 의 화물 을 계속 외국 으로 보 냈 을 까?"장 씨 가 외국 에 유전 이 있어 나중에 돈 을 낼 수 있 을 거 라 고 말 해 믿 었 다" 는 검사 의 질문 에 닐 리 충 은 무고 하 다 며 계약 사기 고의 가 없다 고 강조 했다.

과연 똑 같이 속 은 사람 일 까, 아니면 장 씨 와 함께 나 쁜 짓 을 한 것 일 까?이 문제 의 답 은 본 사건 의 단죄 양형 에 매우 중요 하 다.이에 대해 검 사 는 사건 의 서류 와 사건 에 기 재 된 증 거 를 꼼꼼 히 검토 했다. 예, 송 두 사람의 회 사 는 계약 이행 능력 이 없고 자산 이 채 무 를 감당 하지 못 하지만 회 사 를 자주 바 꾸 어 구 매 계약 을 체결 하고 허위 사실 을 날조 하 는 방식 으로 피해 기업 을 현혹 시 켰 다. 계약 을 이행 하지 않 는 원인 과 변명 은 상식 에 현저히 위배 되 고 상기 두 사람 은 계약 사기 의 중대 한 혐의 가 있 음 을 나타 낸다.

검찰 이 두 차례 보완 수 사 를 반려 하고 자체 보완 수 사 를 하면 서 일련의 새로운 핵심 증거 들 도 검사 들 의 시선 에 들 어 왔 다.니 리 충 측 과 장 씨 의 위 챗 채 팅 기록 에 따 르 면 쌍방 은 피해 기업주 에 게 어떻게 대처 하고 새로운 납품 업 체 를 확대 할 것 인 가 를 여러 차례 상의 한 적 이 있다.그 밖 에 검 사 는 핸드폰 에 있 는 카드 사진 을 통 해 단 서 를 깊이 파 헤 친 결과 장 씨 가 여러 차례 사람 을 보 내 니 리 충 개인 계좌 로 송금 한 것 을 발견 했다. 이 돈 은 장 씨 가 니 리 충 에 게 지불 한 불법 이익 으로 추정 되 고 니 리 충 도 금액 의 출처 와 성격 을 합 리 적 으로 설명 할 수 없다.

모든 사건 증 거 를 종합해 보면 검 사 는 니 리 충, 송 국 주의 행위 가 계약 사기 죄 로 구성 된다 고 주장 했다.이밖에 닐 리 충 은 피해 업 체 100 만원 을 '돈 을 빌 렸 다' 는 명목 으로 사기 죄 를 구성 하기 도 했다.

결국 검찰 은 니 리 충 을 계약 사기 죄 · 사기 혐의 로, 송 국 주 를 계약 사기 혐의 로 공소 했다.법원 은 심 리 를 거 쳐 검찰 이 고발 한 죄명 과 범죄 사실 을 받 아들 여 법 에 따라 이 같은 판결 을 내 렸 다.장 씨 가 해외 에 있 었 기 때문에 그의 범죄 행위 에 대한 추적 은 공안 기관 에서 계속 되 고 있다.

기업 을 위해 위험 제시 서 를 보내다.

9 월 16 일 에 검 사 는 여러 피해 기업 을 방문 하여 기업 경영 자 에 게 민영 기업 경영 리 스 크 안내 서 를 보 내 기업 경영 자 에 게 리 스 크 예방 의식 을 강화 하고 거래 하기 전에 여러 경 로 를 통 해 상대방 의 신용 상황 을 파악 하 라 고 일 깨 웠 다.계약 체결 은 치밀 하고 계약 및 출하 기록, 채 팅 기록 등 중요 한 거래 자 료 를 잘 보관 해 야 한다.일단 불법 침 해 를 당 하면 즉시 신고 하고 사법 기관 조사 에 적극적으로 협조 해 야 한다.

"코로나 사태 로 기업 경영 이 쉽 지 않 아 빨리 장 사 를 하려 는 마음 은 이해 하지만 범죄자 들 이 그 마음 을 잡 고 있 습 니 다." 검 사 는 거듭 일 깨 워 주 었 다.이 어 "방직 업 에 서 는 '외상 인수' 라 는 잠재 적 인 규칙 이 있 었 는데, 이 는 범죄자 들 이 돈 을 떼 먹고 이익 을 챙 기 는 데 위험 을 묻 었 기 때문에 익숙 하지 않 은 거래 대상 에 대해 서 는 담보 수단 을 충분히 활용 해 거래 위험 을 최대한 낮 춰 야 한다" 고 덧 붙 였 다.

현재 소 흥 시 검찰 은 이 사건 을 계기 로 방직 기업 경영 에서 흔히 볼 수 있 는 사기 위험 점 을 정리 하고 사건 뒤의 사회 관리 문 제 를 깊이 분석 하 며 다음 단계 에 이 시 방직 업계 협회 와 협력 을 강화 하고 감독 을 강화 하여 민영 기업 의 발전 에 성실 하고 질서 있 는 시장 환경 과 공평 하고 정의 로 운 법치 환경 을 조성 할 계획 이다.