「紡績企業殺し屋」契約詐欺事件25社の紡績企業が億元以上の損失

海外の「大手メーカー」との提携、会社の強さ、前期の小口取引での信用の良さ……派手な約束が被害企業主をしびれさせ続けている。その背後に隠されているのは、倪利忠、宋国柱と彼らの後ろにいる海外の「黒幕」が丹念に敷いた罠だ。2015年8月から事件が発生し、倪、宋の2人はこのような契約詐欺の手口で25社の紡績企業を「中招」させ、企業の損失は億元に上り、一部の企業は巨額の損失の重圧の下で倒産した。海外で彼らを指揮していた舞台裏の「大ボス」チャン氏は、数年前に業界で有名な「紡績企業の殺し屋」だった。

浙江省紹興市検察院が公訴したこの特大シリーズの契約詐欺事件はこのほど幕を閉じ、倪利忠被告、宋国柱被告はそれぞれ懲役17年と12年の判決を受け、それぞれ罰金を科された。

甘い汁を吸った後は大きな陰謀だ

陸芳は2015年の暑い夏を今でも忘れられない。当時、人の紹介で、倪利忠と宋国柱は彼女の会社に向かった。二人は浙江泰艾尼輸出入有限公司（以下「泰艾尼公司」）の責任者を自称し、海外の顧客から大きな注文がいくつかあり、今回は彼女との商談に訪れた。

デパートで長年働いてきた陸芳はすぐに積極的に応じなかった。倪、宋の2人は彼女の懸念を見て、彼女をテエニ社に見学に招待した。そこで、陸芳はタイエニ社が杭州でオフィスビルを借りているのを目撃し、営業許可証などの証明書がそろっており、登録資金は1億元に達すると言われている。彼女はまた、同社が米国にパートナーがいることを知り、ネット上でもそのパートナーの不良記録を調べることができなかったため、彼女の懸念は3点減った。

本当に陸芳の信頼を勝ち取ったのは、次の「楽しい」協力だ。2015年末から、双方は2つの小注文書を締結した。「契約書に約束された支払い時間は納品後35日で、結局お金は数日前に到着した」とテエニ社の「約束を守る」派は、陸芳を徹底的に警戒させた。

2016年1月から5月にかけて、陸芳はタイエニ社と綿入れ、ジャケット30万枚近くを含む総額1300万元の購入契約を締結した。この時の陸芳は心の中でためらうことなく、馬力を出して生産し、生産された貨物を米国に卸した。

しかし、陸芳が1200万元余りの貨物を出した後、相手は40万元の代金を支払っただけで、残りの金額はなかなか姿を消していない。催促に対し、2人は「米国の会社の貨物はまだ売り切れておらず、代金はまだ回収されていない」と何度も言い逃れた。

陸芳が再びタイエニ社に向かった時、すでに人がビルの空に行っていることに気づいた。彼女は大変なことに気づき、100万元近くの残りの商品を10万元で売るしかなかったが、出荷した商品の代金はまだ回収されていない。これで、陸芳の損失は1200万元を超えた。

「傀儡」の背後には別の黒幕がいる

陸芳の遭遇は例ではない。2015年から、倪利忠と宋国柱は同様の詐欺術で浙江省杭州、義烏、象山、平湖、福建、広東などの紡績企業20社余りを詐欺した。

「2015年7月、倪利忠、宋国柱らがタイエニ社を設立した。輸出入会社とはいえ、実際には経済力はない。はっきり言って抜け殻会社だ」とタイエニ社の元従業員が明らかにした。

しかし、これは二人が彼らの常套手段である素手で白狼をかぶせることには影響しない。タイエニ社はしばしば業界内で人脈と経験が豊富な従業員を探し、採用し、彼らのリードの下で紡績企業と連絡し、協力の意志を表し、そしていくつかの小額取引の中で時間通りに代金を支払うことで相手を麻痺させ、さらに糸を伸ばし、大きな魚を釣る準備をしている。

企業主が安心して大口の注文をして出荷すると、倪利忠と宋国柱は代金を支払わず、米国の協力者がまだ貨物を販売していない、支払いに複雑な手続きが必要な、資金が凍結されているなど、さまざまな理由で言い逃れをした。

倪利忠、宋国柱はこの契約詐欺チェーンの一環であり、代理人の役割を果たし、だまし取った数千万元の貨物は、最終的には海外にいる張氏に輸出されたという。

倪利忠氏と宋国柱氏によると、張氏は傘下の複数の海外会社を主体に、国内貿易会社や個人を仲介業者として、アパレル購入と称して国内の多くの紡績企業のコンテナ数千個分のアパレル製品をだまし取った後、低価格で販売して利益を得たという。数年前、張さんは高価な注文で企業に出荷を誘導し、荷物を受け取った後、張さんは行方不明になった。そのため、チャン氏は業界で「紡績企業の殺し屋」と呼ばれている。その後、張氏は国内で悪名高いため、傀儡を支援するトリックを始めた。

2014年、倪、宋の2人は取引の中で張氏と知り合い、その後、張氏の国内代理人となり、その指示の下で国内紡績企業の巨額の貨物をだまし取った。張氏の過去の行為について、倪、宋両氏はよく知っていたが、被害企業に張氏の正体を隠すことを選んだ。「チャン氏の正体を説明すれば、国内の顧客は注文を受けないに違いない」と倪利忠氏は後に説明した。

陸芳はだまされた後、米国に行って張氏に代金を催促したことがある。張氏は当初、同年末までに支払うと約束したが、結局一銭も払っていなかった。その後、張さんは思い切って行方不明になった。陸芳のように海を渡って権利を守る被害企業のオーナーは少なくないが、いずれも張氏が協力を拒否し、現地の政策や法律に慣れていないなどの理由で無功に帰ってきた。

詐欺の共犯者か、それともだまされた者か。

一部の被害企業主の通報を受けて、公安機関はすぐに倪利忠と宋国柱を逮捕した。

起訴審査の段階で、紹興市検察院はタイエニ社のほか、わずか数年で浙江増創、杭州瑩宇など多くの輸出入会社を設立したことを明らかにした。二人は、張氏が代金を滞納しているため、被害企業の代金を支払うこともできないと話した。

張氏が契約を履行しない以上、2人はなぜ被害紡績企業の貨物を海外に送り続けたのか。「張氏は海外に油田があり、後で金を払うと言ってくれたので、私は彼を信じた」と検察の尋問に対し、倪利忠氏は罪がないと述べ、契約詐欺の故意はないと強調した。

同じだまされた人なのか、それとも張さんと同じ流れなのか。この問題の答えは本件の有罪判決と量刑にとって極めて重要である。これに対して、検察は事件の答案と証拠を真剣に精査し、倪、宋の2人の会社は契約履行能力がなく、借金を返済できないが、頻繁に会社を変えて購入販売契約を締結し、しかも架空の事実を採用して被害企業を惑わせ、契約を履行しない原因と弁解は明らかに常識に背いており、以上は2人に契約詐欺の重大な疑いがあることを表明した。

検察が2回にわたって補充捜査を返却し、自ら補充捜査を行うことに伴い、一連の新しい重要な証拠も検察官の視線に入った。倪利忠氏側と張氏の微信チャットの記録によると、双方は被害企業主に対してどのように対処し、新しい供給企業を開拓するかを何度も協議したことがある。また、検察は携帯電話の銀行カードの写真を通じて手がかりを掘り下げ、張氏が何度も倪利忠の個人口座に送金したことを発見したが、この金は張氏が倪利忠に支払った不法な利益と推定され、倪利忠も金の出所と性質を合理的に説明することができなかった。

すべての事件の証拠を総合して、検察は、倪利忠、宋国柱の行為が契約詐欺罪を構成していると考えている。また、倪利忠氏は「借金」と称して被害企業から100万元をだまし取ったとして詐欺罪にもなっている。

結局、検察は契約詐欺罪、詐欺罪で倪利忠を公訴し、契約詐欺罪で宋国柱を公訴した。裁判所は審理を経て検察が告発した罪名と犯罪事実を採用し、法に基づいて上記の判決を下した。張氏は海外にいたため、犯罪行為の追跡については公安機関が続いている。

企業にリスク提示書を送付

9月16日、検察官はわざわざ複数の被害企業を訪れ、企業経営者に民間企業経営リスク提示書を送り、企業経営者にリスク防止意識を高め、取引前に複数のルートを通じて相手の信用状況を知るよう注意した。契約を締結するには綿密で、契約書や出荷記録、チャット記録などの重要な取引資料を適切に保管しなければならない。不法な侵害を受けたら、速やかに通報し、司法機関の調査に積極的に協力しなければならない。

「疫病の影響で企業経営が容易ではない。できるだけ早く商売をしたいという気持ちは理解できるが、犯罪者はその心理をつかんでいる」検察官は何度も注意した。「紡績業では『売掛伝票』という暗黙のルールがあり、これは犯罪者の借金を踏み倒して利益をむさぼる上で隠れた危険をはらんでいるので、なじみのない取引相手に対しては、保証手段を十分に運用し、取引リスクを最大限に下げるべきだ」

現在、紹興市検察院はこの事件をきっかけに、紡績企業経営におけるよく見られる詐欺のリスク点を整理し、事件の背後にある社会ガバナンス問題を深く分析し、次は同市紡績業界協会と手を携えて協力を強化し、監督管理を強化し、民間企業のために誠実で秩序ある市場環境と公平で正義な法治環境を発展させる計画だ。