심방직 A (000045): 7회 이사회 제24회 회의 결의

증권 코드: 000045, 200045 증권

심천시 방직 주식유한회사 제7회 이사회 제24회 회의 결의서

본사 및 이사회 전체 구성원들은 공고 내용의 진실과 정확함과 완벽함을 보증하며 허위 기록과 오도성 진술이나 중대한 누락을 보이지 않는다.

심천시 방직(그룹) 주식유한회사(이하'회사'가 2019년 11월 28일 전담자 및 이메일을 배달하는 방식으로 회사 제7회 이사회 제24회 회의(임시회의) 통지, 이번 이사회 회의는 2019년 12월2일(월요일) 오전 9시 회사 회의실에서 현장 결합 표결 방식으로 열렸다.회의는 이사 8명, 실제 이사 8명, 그 중 독립 이사 하강, 하조문, 채원경 통보 표결 방식으로 출석해야 한다.회의는 회장이 주군이 주재하며 회사 일부 감사와 고급 관리자들이 회의에 참석했다.이번 회의는 《사법》과 회사 《규정에 부합된다.회의 심의 통과 사항을 다음과 같습니다:

한편, 8표 동의, 0표 반대, 0표 기권의 표결 결과로'제7회 이사회 독립이사회 독립이사회 의안 증보에 관한 의안을 심의하고, 왕케는 회사 제7회 이사회 독립이사 후보(이력서 부후), 임기 이사회와 같은 기간 주주총회 심의가 통과된 날부터 7회 이사회 임기가 만료되는 날로 끝났다.독립 이사 후보는 아직 심천증권거래소에 의뢰 없이 심사를 거쳐 회사 주주총회 심의를 청구할 수 있다.독립 이사 후보 왕카이 독립 이사 자격증서를 얻지 못했으며, 그 본인은 최근 독립 이사 훈련에 참가해 심천 증권거래소에서 인정받은 독립 이사자격증서를 받아 2019년 12월 3일 거조 정보망 (www.cnfo.com.cn) 에 참석하기로 약속했다.독립이사 지명자 및 독립이사 후보 성명은 2019년 12월 3일 거조 콘텐츠망 (wwww.cnfo.com.cn.

회사 는 이미 독립 이사 후보 왕카의 자세한 정보 를 상장 회사 업무 전구 를 통해 심천 증권거래소 사이트(www.szse.cn)를 공시해 공시 시 를 본 공지 발포 날짜 3 개 교역일 이다.

회사 독립이사가 동의를 발표하여 2019년 12월 3일 거조 정보망 (www.cnfo.com.cn) 《독립이사회 이사회 제24회 회의 관련 사항에 대한 독립 의견 》.본의안은 아직 회사 주주총회 심의를 제출하고 주주총회 소집시간은 별도로 통지해야 한다.

둘째, 8표 동의, 0표 반대, 0표 기권의 표결 결과로 《제7회 이사회 비독립이사회의 의안 증결》을 통과했다.

회사 제7회 이사회 비독립이사 후보 (이력서 첨부) 에 동의하고 회사 주주총대회 선거를 청구했다.임기는 이번 이사회와 마찬가지로 주주총회 심의가 통과되는 날부터 제7회 이사회 임기가 만료될 날짜다.

회사 독립이사가 동의를 발표하여 2019년 12월 3일 거조 정보망 (www.cnfo.com.cn) 《독립이사회 이사회 제24회 회의 관련 사항에 대한 독립 의견 》.

본의안은 아직 회사 주주총회 심의를 제출하고 주주총회 소집시간은 별도로 통지해야 한다.

3, 8표 동의, 0표 반대, 0표 기권의 표결 결과'임사 재무 총감(재무 책임자)의 의안을 심의했다.

부임 회사 재무 총감으로 회사 재무 책임자를 초빙하는 데 동의하다.임기는 이번 이사회와 마찬가지로 이번 이사회 심사가 통과되는 날부터 회사 제7회 이사회가 만료될 날이 되었다.

회사 독립이사가 동의를 발표하여 2019년 12월 3일 거조 정보망 (www.cnfo.com.cn) 《독립이사회 이사회 제24회 회의 관련 사항에 대한 독립 의견 》.

특별히 공고하다

심천시 방직 주식회사

이사회

년 12월 3일

첨부: 관계자 이력서 왕케르, 남, 1983년 9월생, 화중과학기술대학 박사, 중공당원, 남방과학기술대학 전자와 전기공학과 부교수, 연구원.전국 평판 모니터 표준화 기술위원회 위원, 심천시 양자점 선진 과시 조명 중점실험실 부주임, 심천시 청년과학기술인재협회 제9회 이사회 이사회, 심천시 과학기술 기술 전문가, IEEE 광동분회 위원, 국제에너지 광자학회 창회 회원 등 직무.

왕은 반도체 나노정 발광 재료 (양자점, 칼슘광 나미정) 과 그 광전 기구 (발광 이극관, 광전 탐지기), 마이크로나노장 컨트롤, 신형 디스플레이 (QLED, QD-MicroLED), 반도체 조명 연구에 종사한다.2006년 화중과학기술대학 이학 학위, 2011년 화중과학기술대학과 무한광전국가실험실공학 박사학위를 받았다.2011년부터 2013년까지 광동 소신 광전과학기술 유한회사 부사장, 2013년 남방과학기술대학 전자와 전기공학과, 현임 부교수, 연구원.

왕 카카카카카카카카카카카카카카카카카카카카카카카카카카카카카카카카카카카카카카카카카카카카카카카법 (회사법률법률법률법률법률법률법률법률법률에 존재하지 않고 회사회사독립이사이사 ( 회사의 독립이사 ( 사독립이사 ( 사사독립이사 ( 사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사사법률, 행정법규, 부문 규제, 주식상장 규칙 및 거래소 기타 규정 등 요구한 임직 자격.왕카이 직접적이거나 간접적으로 지주 또는 지주 및 실질적인 지주자, 지주 5% 이상의 지주 및 그 실질적인 지주주와 그 실질적인 지주, 회사 기타 이사, 감사, 고급 관리자 모두 관련이 없다.

하비, 남, 1978년 2월생, 석사 대학원 학력, 중공당원, 중국 등록회계사, 회계사 직함.심천 가스 그룹 지분 유한회사 기획 재무부 회계, 심천 가스 그룹 주식 유한회사 소속 심천시 가스 투자 유한회사 재무부 회계, 심천시 가스 투자 유한 회사 소속 호북 심첩청 에너지 유한회사 재무부 경리, 심천회전 센터 관리 유한책임회사 종합재무부 부장, 가입 전 지주주주주주주주주주주 선전시 투자 지무부(결산센터) 부부장.현직 본사 재무 총감으로 회사의 재무 책임자를 위해.

‘회사법’, ‘선전증권거래소 상장회사 규범 운영 안내’ 및 회사 ‘장정’은 회사 이사나 고급관리 인원의 정황을 맡을 수 없다고 규정하고 있다. 중국 증감에 의해 발견되지 않았다.

증권시장의 금입 조치를 취할 것이며 증권거래소에 의해 공개적으로 상장회사 이사, 감사, 고급 관리자, 기한이 아직 만료되지 않은 상황으로 인정된다.최근 3년간 중국 증감회 및 기타 관련 부문의 처벌과 증권거래소의 징계는 범죄 혐의로 사법기관의 입안 수사나 불법 위반 혐의로 중국 증감에 의해 입건된 혐의를 받고 있다. 실신 당사자가 아니라 실신 책임주체나 실신 징계 대상이 아니라 법률, 행정법규, 부처규정, 증권상장 규칙, 거래소의 기타 규정에 부합되는 임직 자격이 없다.왜 직접적이거나 간접적으로 지주 또는 지주 및 실질적 지주 및 실질적 지주사, 지주 5% 이상 지주 및 그 실질적 지주와 그 실질적 지주자, 회사 기타 이사, 감사, 고위 관리자 모두 관련이 없다.