미국 의류 는 2010년 첫 임시 주주총회 의 공고 를 소집 했다

상해 메르스본웨이 의류 주식회사, 2010년 첫 임시주주총회의 제시성 공고

이사회 전체 구성원들은 공고 내용의 진실과 정확함과 온전함을 보증하고 공고에 대한 허위 기록과 오도성 진술이나 중대한 누락 책임.

본사 제1회 이사회 제25차 회의는 2010년 제1차 임시주주총회를 열기로 결정했고, 회의는 2010년 10월 28일 공고방식으로 발송되었고, 현재 관련 사항에 대해 다시 힌트를 드립니다.

회사 제1회

회의 시간:

현장 회의 소집시간: 2010년 11월 16일 (화요일) 오전 9:30

온라인 투표 시간: 2010년 11월 15일 -2010년 11월 16일.

그중 심천증권거래소 교역시스템을 통해 인터넷 투표를 진행한 시간은 2010년 11월16일 오전 9시30 -11:30, 오후 13:00 -15:00, 심천증권거래소 인터넷 시스템을 통해 투표하는 구체적인 시간은 2010년 11월 15일 15:00 2010년 11월 16일 15:00, 2010년 11월 16일 15:00의 임의기간이다.

시 포동 신구 강교 동로 800호 3층 회의실

주주총회 투표 표결 방식:

(1) 현장 투표: 본인 참석 및 허가 위탁서를 작성하여 타인에게 출석하도록 권한을 주고받았다.

(2) 인터넷 투표: 회사는 심천증권거래소 거래시스템과 인터넷 투표시스템을 통해 주주주에게 인터넷 형식의 투표 플랫폼을 제공할 것이며, 회사 주주주들은 이 공지서에 관한 시한 내에서 심천 증권거래소의 거래 시스템이나 인터넷 투표학과를 통해 인터넷 투표를 진행해야 한다.

(3) 독립이사 투표 의뢰: 운영 방식은 본주주총회 통지와 함께 공지한 상하이 미특스본위복 지분 유한회사 독립이사 투표권 모집 보고서.

회사 주주들은 현장 투표, 인터넷 투표나 규정에 맞는 다른 투표 방식의 일종의 표결 방식을 선택할 수 있다.

같은 표결권이 반복투표를 하는 것은 첫 번째 유효 투표 결과를 기준으로 한다.

회의 심의 안건:

1 "'상해 미특스본웨이 복장 주식 주식 어음 격려 계획 (초안) 개정안 논의 '

2. 주주총회 권한이사회 회사 주식 권한을 청구해 기획 관련 사항을 촉구할 의안

3. 회사 〈 주식 권장권 격려 계획 심사 관리 방법 〉 심의 안건

4.회사 이사회 환기 선거 의안 심의

5 < 이사회의 규칙 개정 > 의 의안 을 심의하다

6 、회사 감사회 환기 선거 의안 심의

상술의안 1차 이사회 제24차 회의와 제1차 감사회 제1회 감사회 제14차 회의심의 통과, 의안 2경사 제1차 이사회 제1차 이사회 심사 통과, 의안 3경사 제1차 이사회 제1차 이사회 제1회 감사회 제1회 감사회 심사 통과

의안 1, 2, 3, 5는 투표에 참여한 주주 (주주 대리인 포함)이 표결권을 표결한 2 /3 이상의 표결을 거쳐 후방능이 발효된다.

의안 4와 의안 6은 누적 투표방식 표결을 채택해 통과, 관계자 이력서는 이미 상응하는 이사회, 감사회 결의공고 중.

이 가운데 독립 이사 후보 임직 자격 및 독립성 심천증권거래소 심의 무이의 후방은 2010년 첫 임시주주총회 심의에 제출할 수 있다.

6, 참석 회의 인원:

1, 회사 이사, 감사, 고급 관리 인원 및 본사가 초빙한 취업 자격을 갖춘 변호사;

2, 2010년 11월 10일 오후 15:00거래가 끝난 후, 중국 증권등록 유한책임회사 심천지사 등록 회사 전체 주주, 주주주들은 회의와 표결에 의뢰할 수 있으며, 이 주주 대리인은 회사의 주주주주들이 회사 주주주가 아니다.

7, 회의 등록 사항:

1, 등록 시간: 2010년 11월 11일 (목요일), 오전 8:30 ~17:00;

2, 등록 장소: 포동 신구 강교 동로 800호 이사회 사무실

연락처: 서빈 연락처: 021 -3811999

팩스: 021 -3811997 우편 번호: 201319

3, 등록 방법: 이번 회의에 참석한 주주, 2010년 11월 11일 오전 8:30 ~12:00, 오후 14:00 ~17:00 지주 계좌 및 개인 신분증, 위탁 위탁서, 위탁자 주주주 계좌카드, 위탁인 주민등록증, 위탁자 신분증, 법인 주주주주주주주주 영업 허가증, 법정 대표자 등록 위임의뢰서, 출석자 신분증 등기.

이지주주들은 편지나 팩스 방식으로 등록할 수 있다.

(편지나 팩스 방식은 11월 11일 17시 전에 본사에 도착한 것을 기준으로, 전화방식으로 편지와 팩스 및 팩스 및 본사에서 확인하십시오.

차다

8, 독립 이사 투표권 징집권 위탁서

중국 주주총회 《상장회사 지분 격려관리 방법 》 관련 규정에 따르면 상장회사 주주총회 주주총회의 지권 심사 격려 계획에 따라 상장회사 독립이사는 회사 전체 주주주에게 투표권을 징집해야 한다.

이에 따라 이 방법과 다른 독립 이사의 의뢰에 따라 회사 독립 이사 설운규 씨는 투표권 위탁서 (《독립이사 모집 투표권 위탁서 》)를 발부해 주주주에게 투표권을 징집했다.

독립 이사 투표권 수권 위탁서에 관해 본 주주총회 통지와 함께 공고한 상해 미특스본위복식 지분 유한회사 독립이사 투표권 모집 보고서 를 청구합니다.

회사 주주주가 설운규 씨가 이번 임시주주총회에서 본 통지된 관련 안건에 대해 투표를 실시할 경우 상하이 미특사본위복식 주식유한회사 독립이사 투표권위위위의뢰서 모집 의뢰서를 작성해 이번 이번 이번 이번 이번 이번 회의등록 기간이 끝나기 전에 송장했다.

9, 기타 사항: 이번 주주총회에서는 어떤 선물도 제공하지 않고, 회의 주주주의 숙식비 및 교통비 자율.

상해 메르스본웨이 의류 주식회사

이사회

2010년 11월 11일

첨부 서류1: 위임의뢰서

위탁서

이에 전권의뢰 (선생 /여사) 본인 (본사)가 상해 미특스본웨이 복식 주식 유한 회사 2010년 첫 임시주주총회, 대신 표결권을 행사한다.

안건은 "'상해 미특스본위복식 주식 주식 어음 격려 계획 (초안) 개정 원고'에 대해

1.1 격려 대상의 확정 근거와 범위

□ 기권에 동의하다.

1.2 프로젝트의 주식 원과 주식 수량

□ 기권에 동의하다.

1.3 격려 대상 및 기권 분배 상황

□ 기권에 동의하다.

1.4 격려 계획의 유효기간, 권한일, 가행권일, 금매기

□ 기권에 동의하다.

1.5 주식 어음 의 행권 가격 과 행권 가격 의 확정 방법

□ 기권에 동의하다.

1.6 주식 어음 획득 조건 및 권한조건

□ 기권에 동의하다.

1.7 격려 계획의 조정 방법과 프로그램

□ 기권에 동의하다.

주권 격려 회계 처리

□ 기권에 동의하다.

1.9 회사가 주식 어음 및 격려 대상 권한을 권장하는 절차

□ 기권에 동의하다.

1.10 회사 와 격려 대상 의 권리 와 의무

□ 기권에 동의하다.

1.11 격려 계획 변경

□ 기권에 동의하다.