新野紡織2010年第5回臨時株主総会決議公告

証券コード：002087証券略称：新野紡績[0.00%]公告番号：2010-04号

　　河南新野紡織株式有限公司は2010年第5回臨時株主総会決議公告を行います。

当社及び董事会の全員は公告内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な遺漏がない。

一、重要なヒント

1、今回の臨時株主総会は提案状況を否決または修正しない；

2、今回の会議には新規提案がない。

3、今回の臨時株主総会は現場投票とネット投票の採決を組み合わせて行う。

二、会議の開催及び出席状況河南新野紡織株式有限公司（以下「会社」という）2010年第5回臨時株主総会は2010年12月3日に通知を出しました。現場会議は2010年12月20日午後14時に会社三階の会議室で予定通り開催されます。ネット投票は2010年12月19日15:00から始まり、2010年12月20日15:00までです。内訳：深セン証券取引所取引システムを通じてインターネット投票を行う時間は、2010年12月20日午前9時30分～11時30分、午後13時00分～15時である。インターネット投票システムを通じて投票する時間は、2010年12月19日午後15時から2010年12月20日15時までである。今回の臨時株主総会に出席した株主及び株主授権代表は全部で51人で、表決権株式192、797、834株を代表して、会社の総株式519、758、400株の37.09%を占めます。内訳：現場会議に出席する株主及び株主授権委託の代理人は全部で15名で、保有する会社の議決権の株式数は191、664、296株で、会社の株式総数の36.88%を占めています。深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて投票した株主は36名で、保有する会社の議決権の株式数は1,133,538株で、会社の株式総数の0.181%を占めています。今回の会議は会社の取締役会が招集し、社長の魏学柱さんが司会します。会社の一部の董事、監事、高級管理者、推薦機構の代表及び証人弁護士が今回の会議に出席または出席しました。会議の招集、開催は「会社法」、「上場会社株主総会規則」と「会社定款」の関連規定に適合する。

三、議案の審議及び採決状況今回の臨時株主総会は、現場投票とネット投票の採決を組み合わせて行われ、逐次審議され、次の議案を可決する。

1、「一部の休眠募集資金の継続について流動資金を一時的に補充する案」の採決結果は、192、676、266株に同意し、今回の株主総会の有効採決に出席することを占める。

株式の99.969%、119、868株は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の0.0622%を占め、棄権1、700株は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の0.0009%を占め、決議が採択された。

2、『会社の2011年ローン規模に関する提案』、

採決の結果は、192、672、766株に同意し、今回の株主総会に出席した場合の有効な採決を占める。

株主総会に出席した有効議決権株式の0.0649%を占め、0株を棄権し、決議が採択された。

四、弁護士の立会い状況今回の臨時株主総会は北京市天銀弁護士事務所の劉蘭玉、鄭萍の二人の律によって行われます。

先生は全過程を通して目撃し、「法律意見書」を発行しました。法律意見書は、今回の臨時株主総会の招集、開催手順、会議出席者の資格、会議の議決手順、議決結果は「会社法」、「上場会社株主総会規則」及び「会社定款」の関連規定に適合すると考えています。

五、書類目録を調べるために

1、河南新野紡織株式有限公司は2010年第5回臨時株主総会決議を行います。

2、北京市天銀弁護士事務所が発行した河南新野紡織株式有限公司について

2010年第5回臨時株主総会の「法律意見書」。ここに公告する。

河南新野紡織株式有限公司取締役会

二○一○年十二月二十日