Trois Types De Performances De Fraude Des Contrats De Commerce Extérieur

A, sous le couvert de la redevance d'inspection de financement escroquer

En avril 2002, une entreprise dans une ville de Jilin a reçu un "Monde chinois de promotion du commerce et de l'industrie" des invitations, prétend peut aider l'entreprise à l'étranger de financement sur le marché, de la technologie de pformation de l'entreprise, peut également être garantie par des produits de pformation technologique des entreprises.

Par la suite, les dirigeants de la ville ont personnellement conduit l 'équipe à Shenzhen pour discuter de financement.

Un responsable de Shenzhen China Business Co., Ltd et des personnalités du Secrétaire général de la World Chinese Business Promotion Association les ont accueillis et se sont mis en rapport.

Par la suite, les deux parties ont conclu un contrat aux termes duquel l 'entreprise devait acquitter des frais d' étude et d 'évaluation d' un montant de 100 000 dollars.

Et d'autres entreprises de retourner avec cette société et des personnes de contact, l'autre a disparu.

Commentaires: le nom de "phénomène" Financement de prétexte pour les frais de l'entreprise,

Utilisation de "relations extérieures" pour obtenir une caution

Le 23 juin 2004, la Division du commerce et de l 'industrie du lac Luo a reçu une plainte de la municipalité Commerce and Industry Authority concernant des allégations de fraude contractuelle.

Yongdong Li Import and Export Trading Co., Ltd, de la ville de Shenzhen, a déclaré qu 'elle souhaitait acheter du bois pour l' exportation de M. Chung.

Après la signature du contrat par les deux parties, la société a proposé de pférer à M. Chung le montant en dollars des États - Unis, ce qui a permis à M. Chung de payer d 'abord les frais d' entreposage fixes de 10 000 dollars.

Lorsque M. Chung a repris le contrat, la société a disparu.

Commentaire: ce type d 'utilisation des « relations à l' étranger » pour aider les entreprises à exporter des garanties et d 'autres redevances est également très répandu dans le commerce extérieur.

Les entreprises frauduleuses publient généralement dans les médias des annonces faisant état de contrats d 'achat et de vente de grandes quantités de marchandises conclus avec une société étrangère et exigeant que les entreprises qui ont la capacité de produire et d' organiser des approvisionnements y soient associées.

Les entreprises viennent en contact, la psychologie de menteur, à l'aide de l'autre a besoin de la vente de produits, la demande de paiement "Bond".

- le dépôt, menteur, prendre une tactique de retardement, partenaire ou à l'étranger, enfin que variable est également victime de son propre, ou simplement de partir.

{page_break}

C, à l'aide de sortie "pour les frais de certification.

En juin de l'année dernière, le secteur du commerce et de l'industrie de Shenzhen a reçu des plaintes de Ganzhou Xinhai usine alimentaire.

C'est arrivé: en septembre 2002, le 高富海 Industrial Co., Ltd, Shenzhen d'appeler usine alimentaire Xinhai Ganzhou City, Province de Jiangxi responsable, qu'un russe pour commander un certain nombre de produits étrangers de la cire.

Xinhai Food Factory attache une grande importance à cette occasion d 'ouvrir des marchés étrangers, a signé avec la haute mer des contrats d' affaires avec des agents de vente, a convenu que la haute mer comme agent de vente, responsable des commandes d 'affaires à l' étranger.

La haute mer a ensuite déclaré que la société sisby International Limited de la Fédération de Russie avait besoin de 100 tonnes de produits de la ferraille pour commander, mais qu 'elle avait besoin d' un certificat de qualité des marchandises et d 'une licence sanitaire délivrés par l' inspection des marchandises de la Fédération de Russie.

Xinhai usine a indiqué qu 'il n' y avait pas de solution.

En conséquence, la haute mer a déclaré qu 'elle avait des bureaux en Russie qui pourraient l' aider à le faire.

Xinhai a donc signé un accord de délégation de pouvoir avec la haute mer, lui a délégué le plein pouvoir de traiter les documents pertinents et de pférer 20 000 yuan de la Banque à la société de haute mer, conformément à ses exigences.

Par la suite, la haute mer a commencé à retarder le temps sous divers prétextes jusqu 'au 9 décembre, date à laquelle Xinhai a de nouveau appelé la société High - Fuhai, l' autre partie a déclaré que les personnes associées à Xinhai avaient quitté la société High - Fuhai.

Branche de l'industrie et du commerce, que la société a disparu.

Les affaires à l'enquête des cabinets d'audit, 高富海 entreprises soupçonnées de fausses capital social de 200 millions de dollars.

Commentaires: selon les informations, ce menteur, ont le droit d'importation et d'exportation des produits.

En général, ils se servent de prix préférentiels comme appâts pour faire valoir qu 'ils peuvent aider les entreprises à pénétrer les marchés internationaux et les amener à conclure des contrats.

Il est ensuite affirmé que les exportations de produits doivent être munies d 'une licence sanitaire, d' un certificat d 'inspection et de quarantaine, etc., au lieu d' importation et d 'exportation, ce qui permet de frauder les entreprises en leur imposant ce que l' on appelle les « droits de certification », sans que les fonds soient disponibles.